범죄 & amp; 법원.
케이프 타운 (Cape Town) - 대규모 Ponzi 계획의 중심에있는 Parow 목사는 경찰의 주장이 너무 심각하게 남아공의 최대 감사 기관 중 한 곳에 사업을 조사하도록 요청했다고 말했습니다.
뉴 오리온 그레이스 교회 (New Direction Grace Church)의 콜린 데이비드 (Colin Davids) 목사는 사람들에게 비정상적으로 높은 투자 수익을 약속 한 불법 폰 지 (Ponzi) 제도를 운영했다고 주장했다.
그는 지난 11 월 PwC (PricewaterhouseCoopers)가 조사를 진행 한 조사 회계 회사의 세부 사항을 밝히기를 거부했다.
웨스턴 케이프 고등 법원에 조사를 의뢰 한 것은 3 월에 끝날 것이며 그때까지 법원은 자신의 자산을 몰수 선언 여부에 관한 결정을해서는 안된다.
Davids는 Platinum Forex CC의 독점 멤버이며 가까운 법인은 84 %의 높은 수익률을 약속하는 사람들에 대한 조사를 받고 있습니다.
투자자들의 돈은 다른 투자자들에게 돈을 쓰는 데 익숙해졌으며 Davids가 재산과 화려한 자동차에 나머지 돈을 썼다고 믿고있다.
자산 상실 부 (AFU)는 Davids가 7 월에 보존 명령을 받았을 때 자산을 첨부했습니다.
이 사건은 AFU가 범죄 수익을 대표하는 근거로 연방 정부에 상속 된 첨부 자산을 선언하는 명령의 형태로 최종 면제를 신청 한 이번 주에 고등 법원으로 회부되었습니다.
Davids는 법정에서 진술서에서 말했다 :
"사업은 외환 시장에서의 거래입니다. 수탁 거래를 구성하는 수천 개에 달하는 거래는 수 백 건에 달한다. 이러한 거래는 응답자가 몰수 신청서에 방어 장치를 탑재 할 수 있도록 대조 및 확인되어야합니다. 나는 (Platinum Forex)가 Ponzi 계획을 수행하고 있지 않다는 것을 입증하기 위해 사업 활동에 대한 독립적 인 조사와 회계 장부에 대한 법의학적인 감사를 요구할 것을 권고 받았다. 회계 실무의 범위는 PwC가 조사를 수행해야하는 기간에서부터 분명합니다. 첫 번째 단계는 아직 완료되지 않았으며 명시된 바와 같이 완료는 2016 년 3 월 중순이 될 것으로 예상됩니다 . "
그는이 조사가 "보전 명령이있는 상황에서"엄청난 돈을 요하고 있다고 말했다.
"필요한 기금을 확보하는 데 시간이 걸렸을뿐만 아니라 신청서를 진지하게 심각하게 (우리가) 시청하고 있으며 청문회를 연기하기 만하는 것이 아닙니다."
Davids와 Platinum Forex는 AFU가 반대가없는 경우의 롤에 몰수 신청서를 보냈다.
AFU는 응답자가 반대 진술서를 제출하지 않았으므로 기본적으로 문제가 반대가 아닌 것으로 등록되어 있다고 반박했습니다.
동시에 투자자 중 한 명이 R750 000 투자가 몰수 절차에서 제외 될 것을 요청하기 위해 법원에갔습니다. AFU는이를 반대하고 Platinum Forex의 모든 투자자와 채권자가이 문제에 관심을 가지고 있다고 주장했다.
AFU는 신청서가 법원에 접수 된 방식에 반대하여 조직 범죄 예방법의 절차에 부합하지 않는다고 주장했다.
당사자들은 9 월까지 몰수 신청을 연기하기로 동의했다.
매일 뉴스 레터 가입.
IOL에 대한 대부분의 읽기.
우리를 따라 오세요.
IOL을 탐색하십시오.
리스팅 & amp; 더.
받은 편지함의 IOL.
받은 편지함에 속보를 수신하려면 등록하십시오.
또는 신문 타이틀의 전자 판을 구독하십시오.
플래티넘 외환 그룹 조사
전혀 시간이 없으면 궁극적 인 부를 창출하는 차량이 될 수있는 환상적인 무역 사업을 할 기술을 갖게됩니다.
외환 시장은 매일 약 3 조 달러 (USD)를 거래합니다. 그것은 지금까지 가장 큰 시장입니다. Forex는 금융 시장을 통해 다른 나라의 통화 거래입니다. 성공적인 외환 거래자가되면 이러한 수익성 높고 흥미 진진한 시장의 행동을 취할 수 있습니다.
다음과 같은 방법을 보여 드리겠습니다.
2. 가정이나 세계 어디에서나 무역.
3. 무역 계좌를 개설하려면 약간의 돈이 필요합니다.
4. 당신에게 맞는 시간에만 거래하십시오.
5. 수익성있는 무역 계정을 확보하십시오 (판매 또는 제품 없음).
6. 진정한 자유를 누리십시오.
7. 진정한 부를 만들어라.
8. 매우 효과적인 무역 교육 및 기술을 보유하십시오.
페이스 북.
Platinum Forex Group.
큐레이터 보리스 (Bonis)의 최신 통지입니다. 최신 배포 일정의 크기로 인해 아래 링크를 클릭하면 PFG 웹 사이트의 일정 문서로 리디렉션됩니다.
Platinum Forex Group.
큐레이터 보너스 (Bonis)의 최신 업데이트가 있습니다.
Platinum Forex Group.
다음은 일부 고객이 제기 한 이의 제기에 대한 보리스 큐레이터 (Bobator)의 최신 성명서와 법원의 마스터 (Master)의 후속 답변입니다.
Platinum Forex Group.
큐레이터로부터 고객의 지불금에 관한 최신 업데이트입니다.
플래티넘 외환 그룹 조사
케이프 타운에있는 한 목사는 수백만 랜드의 희생자를 사기로 흉내 낸 것으로 알려졌다.
자산 처분반 (AFU)은 지난주 뉴 디렉션 그레이스 교회의 콜린 데이비스 (Colin Davids) 목사에게 1 억 3,800 만 달러 상당의 자산을 압류했다.
희생자를 1 억 만 달러로 기권했다고 주장한 데이비드는 플래티넘 외환 그룹 (Platinum Forex Group)을 흉내내어 피라미드 계획을 실행했다고 비난 받았다. 그는 투자자에게 최대 84 %의 수익을 약속했다. 이 계획은 2013 년에 시작되었지만 Davids의 비현실적인 결과가 무너지면서 무너졌습니다.
웨스턴 케이프 국립 검찰 청 대변인은 The Sunday Times에 Davids가 그의 아내를위한 자동차뿐만 아니라 두 가지 자산을 얻기 위해 피라미드 계획의 수익금을 사용했다고 말했다. 압류 된 자산 중에는 Plattekloof와 Hermanus의 고급 주택과 7 대의 고급 차량이 있습니다. 그의 은행 계좌도 동결되었습니다.
보고서에 따르면 AFU는 웨스턴 케이프 고등 법원 (Western Cape High Court)에 의해 보존 명령을 받았으며, Davids 목사의 자산을 몰수 한 신청서에 대한 법원의 응답을 기다리고 있습니다. 법원이 AFU의 호의를 받으면 조직은 희생자를 상환 할 수 있습니다.
Davids는 그의 페이스 북 벽에 올라갔습니다. 그는 성경의 구절들과 고무적인 따옴표들을 올려서 그 주장을 부인했습니다.
& # 8220; 나와 회사 Platinum Forex Group에 대해 단호하게 제기 된 모든 주장을 격렬히 부인하고 싶습니다. 나는 또한 모든 주장이 근거가 없으며 입증되지 않았다는 것을 반복하고자한다.
& nbsp; 나는 2015 년 7 월 20 일 월요일에 부여 된 보존 명령을 포함하여 NDPP에 의해 분류되고 전향 적으로 모든 구제 조치에 반대하도록 법률 팀에 지시했음을 분명히 밝힙니다. & # 8221 ; 그는 그가 숨길 것이 없기 때문에 그가 당국과 협력하고 있으며 그렇게 할 것이라고 덧붙였다.
& # 8220; 당국에 제공되는 모든 정보를 적절히 고려하면 내 비즈니스가 사실상 합법적 인 기업이며 피라미드 계획이 아닌 것으로 명백하게 밝혀 질 것입니다. & # 8221; 그가 썼다.
출처 : Sunday Times.
관련 기사.
국가는 Pistorius의 '충격적으로 관대 한'문장에 항의 할 날짜를 얻습니다.
Oscar Pistorius가 살해 혐의로 6 년형을 선고받을 수 있다는 항소 법원의 주 신청.
주 검찰의 주장을 조사하기위한 최고 검사 팀.
최고 예비 선거 팀은 국가의 포획과 관련된 형사 사건을 조사 할 것입니다.
NPA의 책임자 인 Shaun Abrahams는 반드시 해임되어야합니다 - Maimane.
DA 지도자 Mmusi Maimane은 Jacob Zuma 대통령이 국립 기소 당국 (NPA)의 책임자를 해산시키기를 원합니다.
Prasa 수십억을 기소 할 것인지에 대한 NPA의 결정 시간.
국립 기소 당국은 7 월말에 그 여부를 결정할 예정이다.
케이프 타운에있는 한 목사는 수백만 랜드의 희생자를 사기로 흉내 낸 것으로 알려졌다.
자산 처분반 (AFU)은 지난주 뉴 디렉션 그레이스 교회의 콜린 데이비스 (Colin Davids) 목사에게 1 억 3,800 만 달러 상당의 자산을 압류했다.
희생자를 1 억 만 달러로 기권했다고 주장한 데이비드는 플래티넘 외환 그룹 (Platinum Forex Group)을 흉내내어 피라미드 계획을 실행했다고 비난 받았다. 그는 투자자에게 최대 84 %의 수익을 약속했다. 이 계획은 2013 년에 시작되었지만 Davids의 비현실적인 결과가 무너지면서 무너졌습니다.
웨스턴 케이프 국립 검찰 청 대변인은 The Sunday Times에 Davids가 그의 아내를위한 자동차뿐만 아니라 두 가지 자산을 얻기 위해 피라미드 계획의 수익금을 사용했다고 말했다. 압류 된 자산 중에는 Plattekloof와 Hermanus의 고급 주택과 7 대의 고급 차량이 있습니다. 그의 은행 계좌도 동결되었습니다.
보고서에 따르면 AFU는 웨스턴 케이프 고등 법원 (Western Cape High Court)에 의해 보존 명령을 받았으며, Davids 목사의 자산을 몰수 한 신청서에 대한 법원의 응답을 기다리고 있습니다. 법원이 AFU의 호의를 받으면 조직은 희생자를 상환 할 수 있습니다.
Davids는 그의 페이스 북 벽에 올라갔습니다. 그는 성경의 구절들과 고무적인 따옴표들을 올려서 그 주장을 부인했습니다.
& # 8220; 나와 회사 Platinum Forex Group에 대해 단호하게 제기 된 모든 주장을 격렬히 부인하고 싶습니다. 나는 또한 모든 주장이 근거가 없으며 입증되지 않았다는 것을 반복하고자한다.
& nbsp; 나는 2015 년 7 월 20 일 월요일에 부여 된 보존 명령을 포함하여 NDPP에 의해 분류되고 전향 적으로 모든 구제 조치에 반대하도록 법률 팀에 지시했음을 분명히 밝힙니다. & # 8221 ; 그는 그가 숨길 것이 없기 때문에 그가 당국과 협력하고 있으며 그렇게 할 것이라고 덧붙였다.
& # 8220; 당국에 제공되는 모든 정보를 적절히 고려하면 내 비즈니스가 사실상 합법적 인 기업이며 피라미드 계획이 아닌 것으로 명백하게 밝혀 질 것입니다. & # 8221; 그가 썼다.
출처 : Sunday Times.
관련 기사.
국가는 Pistorius의 '충격적으로 관대 한'문장에 항의 할 날짜를 얻습니다.
Oscar Pistorius가 살해 혐의로 6 년형을 선고받을 수 있다는 항소 법원의 주 신청.
주 검찰의 주장을 조사하기위한 최고 검사 팀.
최고 예비 선거 팀은 국가의 포획과 관련된 형사 사건을 조사 할 것입니다.
NPA의 책임자 인 Shaun Abrahams는 반드시 해임되어야합니다 - Maimane.
DA 지도자 Mmusi Maimane은 Jacob Zuma 대통령이 국립 기소 당국 (NPA)의 책임자를 해산시키기를 원합니다.
Prasa 수십억을 기소 할 것인지에 대한 NPA의 결정 시간.
국립 기소 당국은 7 월말에 그 여부를 결정할 예정이다.
No comments:
Post a Comment